Faux mails, pressions et virements urgents : comment la Ligue de Normandie de judo a été visée par une escroquerie

Tout est parti d'un appel reçu ce jeudi 5 novembre par une salariée de la Ligue de Normandie de judo, chargée de la comptabilité. Jean Mesnildrey, président de la structure, raconte les faits : "Elle a été contactée par téléphone par une personne qui s'est présentée comme étant responsable d'une entreprise et sollicitant le versement d'un acompte d'un montant de 68 000 euros". Pour crédibiliser sa démarche, l'interlocuteur a évoqué le nom d'un collègue de cette salariée et affirmé que le président de la Ligue allait lui-même confirmer l'opération : "Elle a reçu un mail, effectivement, qui était signé de mon nom et qui demandait de valider le versement. Donc, je pense que la collègue était un peu sous pression, un peu prise au dépourvu. Elle a réagi en faisant assez rapidement les trois virements".

Course contre la montre pour récupérer les fonds

Prise d'un doute, l'employée a prévenu dans la foulée sa hiérarchie : "La réaction a été relativement simple, appeler immédiatement la banque pour essayer de faire bloquer ces virements. On a pu récupérer dans l'après-midi le montant qui avait été injustement envoyé. Mais ça se jouait à quelques minutes près" précise Jean Mesnildrey. Une arnaque bien connue, comme nous l’explique le capitaine Olivier Bréban, commandant en second de la compagnie de gendarmerie départementale de Caen : "C'est clairement d'abord une manipulation, surtout le service comptabilité de l'entreprise, pour procéder à des virements rapides dans l'urgence. En fait, il y a des relances permanentes, il y a un coup de pression. Ils s'attaquent plus à des entreprises, et plutôt des petites et moyennes entreprises, pas forcément des grands groupes. Dans les petites et moyennes entreprises, il y a souvent moins d'effectif, donc on ne peut pas se permettre de doubler les vérifications de sommes de virements importants".

Recommandations pour éviter ce type d'arnaque

"Il faut mettre en place, je pense, une double validation des virements quand c'est une somme assez importante à définir par le chef d'entreprise. Il ne faut jamais travailler dans l'urgence. Après relance trois fois avec insistance, manipulation, ne jamais valider un devis sous l'urgence. Et à tout moment, c'est pareil, le service financier ou bancaire, le service comptabilité de l'entreprise ne doit pas modifier un Rib suite à un appel ou un mail non vérifié" alerte le capitaine Olivier Bréban. La Ligue de Normandie de judo a déposé plainte, mais il reste toujours difficile pour les forces de l'ordre de remonter jusqu'aux auteurs de ce type d'escroquerie, souvent installés à l'étranger.